下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計劃。

二、年度財務報告。

三、訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、簽證會計師之委任、解任或報酬。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會之決議之事項，或主管機關規定之重大事項。

(1)董事會多元化：依據本公司之公司治理守則第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

(2)董事會獨立性：本公司三位獨立董事連續任期皆未超過三屆，占董事會席次25%；董事會成員中有二位董事具二親等以內親屬關係，占董事會席次17%；兼任員工或經理人之董事共三位，占董事會席次25%；女性董事共二位，占董事會席次17%。 本公司董事會多元化落實情形如下：

一、訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次。

一、內部稽核主管依年度稽核計劃，進行稽核並作成稽核報告，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。

二、內部稽核主管定期向各獨立董事報告稽核業務外，並列席董事會報告稽核業務。

三、每年獨立董事與會計師就公司財務報告進行溝通二次。