董事會及功能性委員會之架構

董事會
職稱 姓名 主要學(經)歷 開會次數 實際出席 實際出席率(%)(註1)
董事長 陳英凱先生 早稻田大學碩士 7 7 100%
副董事長 陳珮華女士 賓夕法尼亞大學 7 7 100%
董事 倍安利投資有限公司
代表人:陳維恭先生
明尼蘇達工學博士 7 7 100%
董事 謙明投資有限公司
代表人:陳英明先生
東京農業大學農學部 7 4 57.14%
董事 周宜寬先生 台灣大學農藝系 7 7 100%
董事 林永富先生 雲林科技大學企業管理研究所 7 7 100%
董事 方平和先生(註2) 台灣大學商學院 7 6 85.71%
董事 黃慧玲女士(註2) 台灣大學商學系 7 6 85.71%
董事 全盛投資有限公司(註2) - 7 7 100%
獨立董事 巫永森先生 東吳大學會計系 7 7 100%
獨立董事 吳東明先生 伊利諾大學會計碩士 7 7 100%
獨立董事 陳春結先生(註3) 省立基隆海事學校 4 4 100%
董事 陳玉能先生(註4) 台灣大學農經所 3 3 100%

註1:本表之開會次數、出席率,係指110年度之出席情形。
註2:原第十九屆監察人,110/8/5董事改選為第二十屆董事。
註3:110/8/5董事改選,新任獨立董事。
註4:第十九屆董事。

主要股東

110年6月29日

主要股東名稱 持有股數 持股比例
台榮投資股份有限公司 15,640,325 8.83%
謙明投資有限公司 13,529,589 7.64%
詠盛投資股份有限公司 10,410,000 5.88%
倍安利投資有限公司 7,434,000 4.20%
陳維讓 6,880,720 3.89%
全盛投資有限公司 5,580,382 3.15%
陳維恭 5,526,650 3.12%
陳林慧嬪 4,957,478 2.80%
陳珮華 4,493,895 2.54%
陳珮真 4,436,992 2.51%
薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。其成員由董事會任命,目前委員會由二位獨立董事以及一位外部專業人士組成,每年至少開會二次。

職稱 姓名 主要學(經)歷 開會次數 實際出席 實際出席率(%)(註1)
召集人 巫永森先生 東吳大學會計系 4 4 100%
委員 吳東明先生 伊利諾大學會計碩士 4 4 100%
委員 江隆義先生 倍安利投資等五家會計 4 4 100%

註1:本表之開會次數、出席率,係指110年度之出席情形。

薪資報酬委員會決議內容
薪資報酬
委員會
議案內容 決議結果 公司對薪資報酬
委員會意見之處理
110/3/10
第四屆第七次

1.審議本公司民國一〇九年度年終獎金發放案,提請討論案

2.審議本公司民國一〇九年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案,提請討論案

1.尚屬合理,提請董事會決議

2.尚屬合理,提請董事會決議

110/8/13
第五屆第一次
推選本公司第五屆薪資報酬委員會召集人及會議主席 所有委員共推巫委員永森為本公司第五屆薪資報酬委員會召集人及會議主席
110/8/30
第五屆第二次
審議本公司「董事薪資酬勞辦法」,提請討論案 全體委員依吳委員建議內容通過,並提請董事會決議
110/10/6
第五屆第三次
審議本公司民國一○九年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案,提請討論案 董監酬勞及員工酬勞確已依董事會及股東會通過之決議發放之
審計委員會

審計委員會之職權事項如下:
一、訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開一次。

職稱 姓名 主要學(經)歷 開會次數 實際出席 實際出席率(%)(註1)
召集人 巫永森先生 東吳大學會計系 4 4 100%
委員 吳東明先生 伊利諾大學會計碩士 4 4 100%
委員 陳春結先生 省立基隆海事學校 4 4 100%

註1:本表之開會次數、出席率,係指110年度之出席情形。

審計委員會決議內容
審計委員會 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
110/8/5
第一屆第一次
推選本公司第一屆審計委員會召集人及會議主席 所有委員共推巫委員永森為本公司第一屆審計委員會召集人及會議主席
110/8/13
第一屆第二次
審議本公司民國一一○年度第二季財務報表 尚屬合理,提請董事會決議
110/9/8
第一屆第三次
本公司內部稽核主管簡課長佑存自請退休,其遺缺由王經理福榮接任,提請承認案 照案通過,提請董事會承認
110/11/9
第一屆第四次

1.審議本公司民國一一○年度第三季財務報表,提請討論案

2.擬訂定本公司民國一一一年度內部稽核計劃,提請討論案

3.本公司與合作金庫商業銀行進行衍生性金融商品交易,提請討論案

1.原案通過,提請董事會決議

2. 原案通過,提請董事會決議

3. 原案通過,提請董事會決議

董事會重要決議
  • 年分
  • 標題
  • 下載
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十六次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十七次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十八次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十九次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十一次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十二次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十三次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十四次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十五次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十六次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第一次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第二次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第三次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第四次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第五次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第一次臨時董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第六次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第七次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第八次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第九次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十一次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十二次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十三次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十四次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十五次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十六次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十七次董事會議紀錄
  • 110
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十八次董事會議紀錄
  • 110
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十九次董事會議紀錄
  • 110
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第二十次董事會議紀錄
  • 110
  • 台榮產業股份有限公司第二十屆第一次董事會議紀錄
  • 110
  • 台榮產業股份有限公司第二十屆第二次董事會議紀錄
  • 110
  • 台榮產業股份有限公司第二十屆第三次董事會議紀錄
  • 110
  • 台榮產業股份有限公司第二十屆第四次董事會議紀錄
獨立董事選任資訊

本公司已於公司治理守則第二十四條加入獨立董事選任資訊,條文如下:

本公司得設置二人以上之獨立董事,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事應具備專業知識,其持股及兼職應予限制,且於執行業務範圍內應保持獨立性,不得與公司有直接或間接之利害關係。

獨立董事選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度,並載明於章程,股東應就獨立董事候選人名單選任之。

獨立董事與非獨立董事應依公司法第一百九十八條規定一併進行選舉,分別計算當選名額。

本公司及集團企業與組織,與他公司及其集團企業與組織,有互相提名另一方之董事、監察人或經理人為獨立董事候選人者,本公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之,並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者,應揭露其當選權數。

前項所稱集團企業與組織,其適用範圍及於上市上櫃公司子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。

獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。

獨立董事因故解任,致人數不足第一項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東會補選之。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項,應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。

獨立董事與會計師溝通情形

每年獨立董事與會計師就公司財務報告進行溝通二次。

日期 溝通主題 獨立董事意見
109/12/23 年度財務報告查核規劃有關事項 無意見
110/3/25 年度財務報告查核完成之治理事項 無意見
誠信經營具體措施

108年度為落實誠信經營政策,派員參加安侯建業聯合會計師事務所舉辦之國際反貪腐、反賄賂暨誠信經營遵法實務研討會,合計參加人次二人;課程時數七小時。