董事會及委員會之架構

董事會及監察人
職稱 姓名 主要學(經)歷 開會次數 實際出席 實際出席率(%)(註1)
董事長 陳維恭先生 明尼蘇達工學博士 6 5 83.33%
常務董事 謙明投資有限公司
代表人:陳英明先生
謙明投資公司董事 6 1 16.67%
董事 陳英凱先生 早稻田大學碩士 6 6 100%
董事 陳珮華女士 全盛投資有限公司董事 6 6 100%
董事 陳玉能先生 台灣大學農經所 6 6 100%
董事 周宜寬先生 台灣大學農藝系 6 6 100%
董事 林永富先生 雲林科技大學企業管理研究所 6 6 100%
獨立董事 巫永森先生 東吳大學會計系 6 6 100%
獨立董事 吳東明先生 伊利諾大學會計碩士 6 6 100%
監察人 方平和先生 台灣大學商學院 6 6 100%
監察人 黃慧玲女士 台灣大學園藝系 6 6 100%
監察人 全盛投資有限公司
代表人:林茂盛先生
北士商 6 6 100%

註1:本表之開會次數、出席率,係指109年度之出席情形。

主要股東

109年6月20日

主要股東名稱 持有股數 持股比例
台榮投資股份有限公司 16,173,325 9.13%
謙明投資有限公司 13,529,589 7.64%
詠盛投資股份有限公司 9,750,000 5.51%
倍安利投資有限公司 7,657,000 4.32%
陳維讓 6,880,720 3.89%
全盛投資有限公司 5,580,382 3.15%
陳維恭 5,526,650 3.12%
陳林慧嬪 4,957,478 2.80%
陳英凱 4,938,916 2.79%
陳珮華 4,493,895 2.54%
薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。其成員由董事會任命,目前委員會由二位獨立董事以及一位外部專業人士組成,每年至少開會二次。

職稱 姓名 主要學(經)歷 開會次數 實際出席 實際出席率(%)(註1)
召集人 巫永森先生 東吳大學會計系 2 2 100%
委員 吳東明先生 伊利諾大學會計碩士 2 2 100%
委員 江隆義先生 倍安利投資等五家會計 2 2 100%

註1:本表之開會次數、出席率,係指109年度之出席情形。

薪資報酬委員會決議內容
薪資報酬
委員會
議案內容 決議結果 公司對薪資報酬
委員會意見之處理
109/3/12
第四屆第五次
1. 審議本公司民國一○八年度年終獎金發放案
2. 本公司民國一○八年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放建議案
3. 訂定「台榮產業股份有限公司董事會及功能性委員會評鑑辦法」案
提請董事會決議 提董事會,由全體出席董事同意通過
109/10/12
第四屆第六次
審議本公司民國一○八年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案 董監酬勞及員工酬勞確已依董事會及股東會通過之決議發放之
董事會重要決議
  • 年分
  • 標題
  • 下載
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十六次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十七次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十八次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第十九次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十一次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十二次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十三次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十四次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十五次董事會議紀錄
  • 106
  • 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十六次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第一次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第二次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第三次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第四次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第五次董事會議紀錄
  • 107
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第一次臨時董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第六次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第七次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第八次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第九次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十次董事會議紀錄
  • 108
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十一次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十二次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十三次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十四次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十五次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十六次董事會議紀錄
  • 109
  • 台榮產業股份有限公司第十九屆第十七次董事會議紀錄
獨立董事選任資訊

本公司已於公司治理守則第二十四條加入獨立董事選任資訊,條文如下:

本公司得設置二人以上之獨立董事,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事應具備專業知識,其持股及兼職應予限制,且於執行業務範圍內應保持獨立性,不得與公司有直接或間接之利害關係。

獨立董事選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度,並載明於章程,股東應就獨立董事候選人名單選任之。

獨立董事與非獨立董事應依公司法第一百九十八條規定一併進行選舉,分別計算當選名額。

本公司及集團企業與組織,與他公司及其集團企業與組織,有互相提名另一方之董事、監察人或經理人為獨立董事候選人者,本公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之,並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者,應揭露其當選權數。

前項所稱集團企業與組織,其適用範圍及於上市上櫃公司子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。

獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。

獨立董事因故解任,致人數不足第一項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東會補選之。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項,應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。

獨立董事與會計師溝通情形

每年獨立董事與會計師就公司財務報告進行溝通二次。

日期 溝通主題 獨立董事意見
109/1/22 年度財務報告查核規劃有關事項 無意見
109/3/25 年度財務報告查核完成之治理事項 無意見
誠信經營具體措施

108年度為落實誠信經營政策,派員參加安侯建業聯合會計師事務所舉辦之國際反貪腐、反賄賂暨誠信經營遵法實務研討會,合計參加人次二人;課程時數七小時。